NOTA DEL EDITOR DE ESTE BLOG: Le he
añadido algunos enlaces, a partir de los documentos que ofrece el artículo.
Fiscal
español alega vínculos entre el Kremlin y las bandas del crimen organizado han
creado un 'Estado mafioso virtual "
Miércoles
01 de diciembre 2010
Cables de
WikiLeaks: Gennady Petrov es escoltado por la policía después de su arresto en
Calvià en Mallorca, España, durante una redada de la policía en la mafia rusa
en junio de 2008 Fotografía:. Montserrat T Diez / EPA
La
siguiente corrección fue impreso en Correcciones y aclaraciones columna de The
Guardian, viernes 03 de diciembre 2010
Un signo
revelador de nuestra incertidumbre ocasional sobre apellidos españoles apareció
cuando nos referimos a un fiscal investigador ruso del crimen organizado en España como
José González. Tendría que haber sido nombrado como sea José Grinda
González o José Grinda. En este sistema de dos cañones Grinda es el
apellido tomado de padre del fiscal, y González apellido tomado de su madre.
Rusia y sus agencias de
inteligencia están utilizando jefes de la mafia para llevar a cabo las
operaciones delictivas como el tráfico de armas, de acuerdo con las alegaciones
contenidas en los
cables de la embajada EE.UU. publicados por WikiLeaks.
Agencias de
espionaje del Kremlin tienen una relación tan estrecha con los principales
criminales organizados que Rusia
se ha convertido en un "virtual" Estado mafioso " ,
"los cables de decir. Los gángsteres cuentan con el apoyo secreto y
protección en el trabajo y el efecto "como complemento de las estructuras
del Estado".
La Audiencia
Nacional solo condena por blanqueo al mafioso Kalashov
Cita:
El tribunal asumió la
tesis defendida por sus abogados, el ex-juez Javier Gómez de Liaño y su esposa,
la ex fiscala Dolores Márquez de Prado, y lo absolvió del delito de asociación
ilícita -en España no existe el de asociación mafiosa-, por el que le pedían
otros tres años y ocho meses de cárcel. En tribunal aceptó que por el delito
equivalente en Georgia -pertenencia a la comunidad de ladrones- ya había sido
condenado en su país de origen.
Javier Gómez
de Liaño
Blindan la
cárcel de Teixeiro para que un capo no huya en helicóptero
Cita:
El problema
que tiene ahora encima el Invisible, o el Gordo (también es
conocido por este apelativo), es evitar su extradición y que una prisión
georgiana se convierta en su mortaja. Defendido por Gómez de Liaño, el letrado
logró, después de luchar mucho, que le retirasen el régimen de incomunicación
al que estaba sometido.
El abogado
de Kalashov califica su traslado a A Lama como ´inhumano y degradante´
Dejan
libre al capo de la mafia georgiana delatado por Vioque
Bárcenas
quiere a Gómez de Liaño como su nuevo abogado
El
bufete de abogas que defiende la mafia rusa
Ex-juez
Javier Gómez de Liaño y el gabinete de abogados cuatrecasas
Gennadios
Petrov
https://www.google.es/webhp?source=search_app&gfe_rd=cr&ei=RqdTU8r2IojA8gfitoHgDg#q=Gennadios+Petrov
Un jefe de
la mafia rusa huye gracias a un permiso judicial
Un amigo
del jefe del KGB
España, nido
de avispas: Corrupción y lavado de dinero de las mafias rusas (4)
El crimen
organizado ruso en España .Política y corrupción
Tariel
Oniani
Nacional
Fiscal Jose "Pepe" Grinda González
Aleksandr
Litvinenko está relacionado con Putín
Un
investigador principal español acusado de los EE.UU. que la estrategia de Moscú
era utilizar "grupos del crimen organizado para hacer
lo que el gobierno de Rusia no puede aceptablemente hacer como gobierno ". Operaciones
recientes incluyen contrabando de armas a los kurdos ", en un intento de
desestabilizar Turquía" y "tráfico de armas" en el misterioso
secuestro de buque de carga Arctic Sea en 2009.
Las
denuncias son hechas por José "Pepe" Grinda González, Fiscal de la
Corte Nacional de España. González ha estado 10 años luchando la mafia
rusa y fue responsable de la investigación
de Zakhar Kalashov , según informes, la figura de la mafia de más alto
rango en ser encarcelado fuera de Rusia.
España
inició dos importantes operaciones - Avispa con nombre en código (2005-07) y de
la Troika (2008-09) - contra las
redes mafiosas en su territorio ,
Oleg Voronstov de
Ucrania, ex asesor
electoral al presidente ruso Yeltsin
dando como
resultado la detención de más de 60 sospechosos. Incluyen cuatro de los
presuntos líderes de fuera de Rusia: Gennady Petrov, Alexander Malyshev
(lugarteniente de Petrov), Vitaly Izguilov (un teniente llave) y
Kalashov. A pesar de esto, se dice que han reconstituido rápidamente las
redes.
El 13 de
enero 2010 González, un fiscal especial para la corrupción y el crimen
organizado, dio un "detallado, franco" briefing a los funcionarios de
Estados Unidos en Madrid. En una presentación clasificada a un nuevo
Estados Unidos-España de lucha contra el terrorismo y el grupo de trabajo de
expertos de la delincuencia organizada ", dijo la mafia ahora ejerce un
gran control sobre los sectores de la economía global.
Dijo que
Rusia, Bielorrusia y Chechenia - la república musulmana de Rusia dirigida por un
presidente pro-Moscú, Ramzan Kadyrov - eran "virtuales" estados
mafiosos '". Ucrania se "va a ser uno", predijo. Habló
poco antes de las elecciones presidenciales en Ucrania ganados por el pro-ruso
Viktor Yanukovich. El país está ahora de nuevo bajo el dominio de Moscú.
"Para
cada uno de estos países ... uno no puede diferenciar entre las actividades de
los grupos (crimen organizado) Gobierno y OC", dijo González a la
delegación de EE.UU..
Sus
observaciones son propensos a provocar una reacción hostil por parte de los
líderes políticos de Rusia y podría conducir a una seria pelea diplomática
entre Rusia y España.
González
dijo que era una "pregunta sin respuesta" a lo que el primer ministro
medida de Rusia, Vladimir Putin, fue personalmente "implicado en la mafia
rusa y controla las acciones de la mafia".
Pero
González - se hace referencia en los cables como Grinda - dijo estar de acuerdo
con afirmaciones hechas por Alexander Litvinenko, el espía ruso denuncia que
fue fatalmente envenenado con polonio radiactivo en Londres en 2006.
Litvinenko
se reunió en secreto agentes de seguridad españolas en mayo de 2006, seis meses
antes de su muerte, informó el cable. Otro cable , citando una investigación de
centro-izquierda emblemático diario El País de España, dijo Litvinenko avisó a
los funcionarios de seguridad españolas en los "lugares, roles , y las
actividades de varias figuras de la mafia 'rusas con vínculos con España
".
De acuerdo
con Litvinenko, los servicios de inteligencia y seguridad de Rusia controlan la
red del crimen organizado en el país - con González citando el servicio de
seguridad federal (FSB), el servicio de inteligencia exterior (SVR) y la
inteligencia militar (GRU). "Grinda afirmó que cree que esta tesis
[por Litvinenko] para ser exactos", dijo el cable.
El fiscal
español dijo que no tenía pruebas de que ciertos partidos políticos en Rusia
trabajaron de la mano con grupos mafiosos. Citando la información obtenida
de los "servicios de inteligencia, testigos y escuchas telefónicas"
que llamó el Partido Demócrata Liberal de Rusia (LDPR), un partido
ultra-nacionalista en Duma de Rusia. Uno de sus diputados es Andrei
Lugovoi, el ex agente de la KGB acusado por Scotland Yard del asesinato de
Litvinenko.
González
afirmó que la KGB y su sucesor SVR habían creado deliberadamente el
LDPR. Algunos de sus filas eran ahora el hogar de graves delincuentes que
poseían grandes mansiones en España, dijo.Además, alegó que había vínculos
probados entre los partidos políticos rusos - todos los cuales apoyan el
Kremlin - y "el crimen organizado y el tráfico de armas".
En la
sección más revelador del cable González se refirió al caso del buque Arctic Sea como
ejemplo de tráfico de armas. Rusia mantiene piratas secuestraron el buque
en julio de 2009 frente a las costas de Suecia, desviándolo a África y las
islas de Cabo Verde. Se ha negado constantemente había armas a bordo.
Aunque
González no entra en detalles, sus comentarios sugieren que cree que el barco
fue utilizado por los delincuentes organizados para el contrabando de armas bajo
órdenes secretas de las agencias de inteligencia de Rusia. Ha habido
especulaciones de que el barco
transportaba misiles S-300 con destino a Irán . Otros tienen cohetes
sugeridos, bombas inteligentes o incluso misiles nucleares.
González
dijo Kalashov, el sospechoso arrestado mafia, fue utilizado por la inteligencia
militar de Rusia de vender armas a los kurdos en un intento de desestabilizar a
Turquía, un aliado clave de EE.UU.. La alegación es probable que enfurecer
a Ankara.
Los cables
indican inequívocamente que "los recientemente detenidos en España estaban
implicados en una compleja red de negocios turbios y disfrutaron de una relación
turbia con altos funcionarios del gobierno ruso ".
Al menos
cuatro ministros tenían conexiones con otro supuesto líder de la mafia, la red
de Gennady Petrov, el cable dice, y añade que los investigadores españoles han
compilado una lista secreta de los fiscales rusos, oficiales militares de alto
rango y políticos - incluyendo las actuales - vinculada a la delincuencia
organizada: 230 hilos grifos, de entre miles obtenidos durante la investigación
Troika de dos años, eran tan sensibles que "se pondrá los pelos de
punta", dice el cable, citando informes de los medios españoles.
Las
intercepciones describen Petrov de "inmenso poder y conexiones
políticas" y dijo que con frecuencia "invoca los nombres de altos
funcionarios del Gobierno ruso para asegurar que sus socios de negocios
ilícitos procedería según lo planeado".
Esta
evidencia es tan sensible que el Madrid se ha limitado a sólo 10 altos
funcionarios, temerosos de su impacto en las relaciones bilaterales.
Los cables
alegan que una conversación telefónica interceptada sugirió un diplomático ruso
había estado navegando en el yate de Petrov.
Los cables
también indican que en octubre de 2008 la policía española allanó públicamente
el día de fiesta mansión Mallorca de Vladislav Reznik, presidente del comité de
los mercados financieros de la Duma rusa y diputado en el partido Rusia Unida
de Putin, por su presunta vinculación con el crimen organizado. Reznik,
quien tiene inmunidad en Rusia, posteriormente no ha sido acusado.
González
añadió que el FSB había dos maneras de eliminar "los líderes de OC que no
hacen lo que los servicios de seguridad quieren que hagan". La
primera fue para matarlos. El segundo era poner en la cárcel a
"eliminarlos como un competidor por la influencia". A veces, el
FSB puso señores del crimen en la cárcel por su propia protección, señaló.
El cable
Grinda alega actividades de la mafia rusa dentro de España incluyen el lavado
de dinero de una serie de "actividades ilícitas llevadas a cabo en otros
lugares, incluyendo los
asesinatos por encargo, tráfico de armas y drogas, la extorsión, la coacción,
amenazas y secuestros ".Otros cables afirmaron redes criminales
rusas estaban activos
en Tailandia - especialmente en los centros turísticos de Pattaya y
Phuket - y Bulgaria .
Pero espera
que los investigadores habían asestado un duro golpe a la mafia rusa en España
por "decapitar" a sus líderes habían desaparecido, el fiscal jefe de
Barcelona, Gerardo Cavero, dijo en 2009. Admitió que el
lavado de dinero a gran escala continuó en Cataluña, con muchos
miembros de la mafia sigue activo. Además, Kalashov y otros acusados
Avispa habían tratado de manipular el sistema judicial español en una
"campaña sistemática".
González
reconoció que el término "mafia rusa" era algo de un nombre
inapropiado ya que los grupos criminales a veces afecta también ucranianos,
georgianos, bielorrusos y chechenos. Su influencia fue tal que trataban
directamente con los ministros del gobierno, dijo, y se mantuvo alejado de las
actividades criminales de bajo nivel, como el crimen organizado. "Los
funcionarios a nivel de gabinete no pasan tiempo con gente sin importancia y no
pueden ser tentados por aquellos que no tienen algo importante que
ofrecer", el cable lo cita diciendo.
Como era de
esperar González fue condenatorio acerca de sus intentos de negociar con el
gobierno ruso. Dijo que uno de los sospechosos de la mafia, nacido en
Georgia Tariel Oniani, huyó a Rusia en 2005, horas antes de que la policía
española estaban a punto de arrestarlo. Rusia le dio la ciudadanía a menos
de un año más tarde y ha encarcelado desde él, pero se negó a
extraditarlo. Oniani ahora disfrutaba de la protección tanto de la FSB y
del Ministerio del Interior de Rusia ", incluso en la cárcel", dijo
González a expertos de Estados Unidos.
El embajador
dejó claro que consideraba las acusaciones de González como
creíble. "Los comentarios de Grinda son perspicaces y valiosos, dado
su profundo conocimiento de la mafia de Eurasia y su papel clave en los
esfuerzos pioneros de España para llevar a los líderes de la mafia de Eurasia a
la justicia."
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